rửa tiền
Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng
DNVN - Căn cứ chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng về thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.
Nhiều vi phạm tại Agribank khu công nghiệp Sóng Thần
DNVN - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm tại Agribank KCN Sóng Thần trong hoạt động tín dụng, xử lý nợ và phòng chống rửa tiền.
Cần tích hợp các công cụ blockchain để truy vết giao dịch tài sản mã hóa
DNVN - Theo Thượng tá Dương Đức Hùng - Phó trưởng phòng Phòng chống khủng bố, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Việt Nam cần tích hợp các công cụ phân tích blockchain như Chainalysis, Chain Tracer hoặc Elliptic để theo dõi và truy vết giao dịch tài sản mã hóa.
Khởi tố 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
Hốt gọn ổ nhóm 23 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm 23 người trong căn nhà ở Đà Lạt rửa tiền xuyên quốc gia.