Sai phạm
Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tại ngân hàng MB, ACB, OCB, VIB...
DNVN - Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (từ 1/1/2015 đến 30/6/2023).
Yến Trí Việt bị phạt gần 1 tỷ đồng do lừa dối người tiêu dùng
DNVN - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ra quyết định xử phạt hành chính 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt do hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh thực phẩm bổ sung. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra về dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Nhiều năm liền vi phạm, công ty Tổng Bách hóa TPH bị phạt
DNVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng Bách hóa (mã chứng khoán: TPH) do vi phạm công bố thông tin nhiều năm liền.
Vi phạm quy định công bố thông tin, nhiều doanh nghiệp bị phạt
DNVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt một số doanh nghiệp do vi phạm hàng loạt quy định về công bố thông tin, bao gồm không công bố, công bố sai lệch và không đầy đủ thông tin trên thị trường chứng khoán.
Thanh tra NHNN phát hiện nhiều vi phạm tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam
DNVN - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chỉ ra nhiều vi phạm và tồn tại trong hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhanbank VN), đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị điều hành, cấp tín dụng và phòng, chống rửa tiền.
DRH Holdings bị phạt gần 800 triệu đồng, buộc thu hồi trái phiếu vì hàng loạt vi phạm
DNVN - Công ty cổ phần DRH Holdings (Mã CK: DRH) bị phạt tổng cộng 790 triệu đồng và buộc phải thu hồi lô trái phiếu đã phát hành do mắc hàng loạt vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin, quản lý vốn và giao dịch với bên liên quan.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt sai phạm tại ngân hàng PGBank
DNVN - Ngày 4/7, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ban hành thông báo số 1446/TB-TTNH8 thông báo kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank).
SJC, DOJI, PNJ, TPBank, Eximbank, Bảo Tín Minh Châu bị phạt gần 8,3 tỷ đồng
DNVN - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phạt tổng cộng gần 8,3 tỷ đồng với 6 đơn vị kinh doanh vàng lớn trên thị trường, gồm SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, TPBank, Eximbank sau khi chỉ ra một loạt sai phạm và bất cập trong việc xác định giá mua bán vàng.
Công ty Sức khoẻ Hồi sinh Việt Nam NHV bị xử phạt do công bố thông tin sai lệch
DNVN - Không công bố thông tin theo quy định, công bố thông tin không đúng thời hạn và đặc biệt là công bố thông tin sai lệch cũng như vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp khiến Công ty cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (UPCOM: NHV) bị phạt tổng cộng gần 370 triệu đồng.
Chứng khoán Alpha và KB Việt Nam bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng
DNVN - Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha và Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng cộng hơn 1, 2 tỷ đồng do vi phạm hàng loạt quy định trong hoạt động chứng khoán và quản trị nội bộ.
Công ty Chứng khoán Everest EVS bị xử phạt, Phó Tổng Giám đốc từ nhiệm
DNVN - Thanh tra UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Everest. Cùng ngày, EVS công bố việc ông Lê Minh Khuê có đơn xin từ nhiệm ghế Phó Tổng Giám đốc.
Vi phạm về thuế, doanh nghiệp thành viên của Vinacomin bị phạt và truy thu hơn 1,3 tỷ đồng
DNVN - Theo kết luận thanh tra thuế của Cục thuế TP Hà Nội (nay là Chi cục thuế khu vực I), CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (VTTC) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) mặc một loạt vi phạm về thuế. Theo đó, số tiền bị phạt, truy thu và chậm nộp lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.
Mắc loạt sai phạm về thuế, NHS Group bị phạt và truy thu hơn 13 tỷ đồng
DNVN - Theo kết luận thanh tra vừa được Cục Thuế TP Hà Nội (nay là Chi cục Thuế khu vực I) công bố, Công ty cổ phần Xây dựng NHS (NHS Group) bị phạt, truy thu thuế tổng cộng 13,16 tỉ đồng do mắc một loạt sai phạm về thuế.
Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại ngân hàng Shinhan Bank Biên Hòa
DNVN - Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai ban vừa hành, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam chi nhánh Biên Hòa (Shinhan Bank Biên Hòa) còn nhiều tồn tại, sai phạm liên quan đến công tác thẩm định, xét duyệt cho vay; kiểm tra, giám sát vốn cũng như hạch toán lãi dự thu ngoại bảng, xử lý nợ có vấn đề...
Công ty Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT bị phạt và truy thu gần 2,7 tỷ đồng
DNVN - Theo kết luận thanh tra thuế của Cục thuế TP Hà Nội, Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT có nhiều vi phạm liên quan đến kê khai, khấu trừ và nộp thuế. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp với doanh nghiệp này gần 2,7 tỷ đồng.
Hòa Bình Takara CTP mắc nhiều vi phạm về công bố thông tin
DNVN - Không công bố thông tin theo quy định, công bố thông tin không đúng thời hạn và công bố thông tin không đầy đủ nội dung là nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Hoà Bình Takara (mã chứng khoán: CTP) bị phạt 152,5 triệu đồng theo quyết định của UBCKNN.
Thanh tra LPBank Bình Dương: Nhiều vi phạm trong cấp tín dụng
DNVN - Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh Bình Dương cho thấy, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) – Chi nhánh Bình Dương có nhiều vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.
Thanh tra chỉ loạt sai phạm của Eximbank Đắk Lắk: Hàng trăm tỷ đồng tín dụng tiềm ẩn rủi ro
DNVN - Mới đây, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – chi nhánh Đắk Lắk. Kết quả thanh tra cho thấy nhiều sai phạm và hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng của chi nhánh ngân hàng này.
Điện cơ Thống nhất VinaWind bị phạt, truy thu thuế gần 580 triệu đồng
DNVN - Theo kết luận thanh tra thuế ký ban hành ngày 31/12/2024 của Cục thuế TP Hà Nội, CTCP Điện cơ Thống nhất (OTC: VinaWind) mắc nhiều vi phạm liên quan đến kê khai thuế, nộp thuế. Tổng số thuế truy thu, tiền chậm nộp và phạt với VinaWind gần 580 triệu đồng.